V dôsledku nového úniku údajov sa objavil rozsiahly systém, prostredníctvom ktorého sa na Západe prajú miliardy eur z Ruska, píše nemecká Süddeutsche. Tento systém umožnil skorumpovaným politikom, zločincom a podnikateľom prať peniaze, vyhýbať sa daniam a skryť svoje bohatstvo. Medzi príjemcami je jeden dobrý priateľ prezidenta Putina, tvrdí denník.
Prostredníctvom sofistikovaného systému prania špinavých peňazí boli z Ruska na západ už niekoľko rokov stiahnuté miliardy eur. V období rokov 2005 až 2014 sa na nemeckých účtoch zúčtovalo takmer 190 miliónov EUR. Tento systém umožnil skorumpovaným politikom, zločincom a podnikateľom prať peniaze, vyhýbať sa daniam a skryť svoje bohatstvo. Zdá sa, že niektoré peniaze pochádzajú z veľkých podvodných schém v modernej ruskej histórii. Asi 80 miliónov dolárov je údajne zisk z podvodného systému, ktorý neskôr za záhadných okolností otvoril zosnulý právnik Sergei Magnitsky. Spoločnosti zapojené do podvodného incidentu v miliónoch dolárov na moskovskom letisku Šeremetěevo tiež platili peniaze reťazcovým spoločnostiam. Dôkazom toho sú bankové dokumenty,ktoré boli k dispozícii v rámci projektu vyšetrovania organizovaného zločinu a korupcie (OCCRP) a litovského spravodajského portálu 15min.lt. Süddeutsche Zeitung preskúmala dokumenty spolu s 20 ďalšími médiami vrátane britských novín Guardian, švajčiarskych Tages-Anzeiger a rakúskeho časopisu Profil a výsledky zverejnila. …
Inými slovami, systém fungoval ako práčka: peniaze nelegálneho aj legálneho pôvodu boli prinesené online od približne 70 spoločností typu „fly-by-night“, ktoré zjavne prevádzkovala investičná banka Troika Dialog v Moskve. Peniaze boli prevedené oboma smermi, a to aj medzi rôznymi účtami tej istej spoločnosti. Účel prekladu bol často vymyslený. Boli tu príklady, ako napríklad „zelenina a ovocie“, „stavebné materiály“alebo „mrazené slede“. V mnohých prípadoch sa s tovarom vôbec nemalo obchodovať. Toto je bežný druh prania špinavých peňazí. „Neoprávnená platba je maskovaná, akoby to súviselo s prepravou tovaru,“vysvetľuje forenzná expertka Louise Shelleyová z Výskumného centra pre terorizmus, nadnárodný zločin a korupciu. Zakladateľ al-Káidy (teroristickej organizácie zakázanej v Ruskej federácii - pozn. Redaktora) Usáma bin Ládin použil podobný systém na prevod finančných prostriedkov.
V prípade úniku dokumentov hovoríme o korešpondencii, zmluvách, faktúrach a informáciách o viac ako 1,3 milióne bankových prevodov. Vo veľkej miere sa týkajú litovských bánk Snoras a Ukio. Podľa dokumentov bola dvojciferná milióntina suma prevedená na účet spoločnosti violoncellistu Sergeja Roldugina, jedného z najlepších priateľov ruského prezidenta Vladimíra Putina. Samotný Roldugin, ktorého meno sa objavilo aj v Panama Papers, na žiadosť neodpovedal.
Účty jednej bavorskej spoločnosti tiež dostali asi 48 miliónov dolárov, ktorých pôvod nemecký vedúci spoločnosti nedokázal vysvetliť. Už roky agenti prania špinavých peňazí tvrdia, že pranie špinavých peňazí z Ruska sa vo veľkom rozsahu realizuje v Nemecku, napríklad prostredníctvom realitných a hazardných klubov, ako aj údajne v podozrivých obchodných oblastiach.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer