Americká komisia pre cenné papiere (SEC) mala podozrenie, že pri spustení kryptomeny Gramu nezákonne získal 1,7 miliárd dolárov nezákonne začínajúci Telegram Open Network (TON) Pavla Durova. Ako a prečo sa podnikateľský programátor, ktorý utiekol z Ruska, v skutočnosti ukázal ako podvod v očiach amerických finančných orgánov a prečo ho včerajší spolupracovníci popierajú?
Život Pavla Durova, tvorcu posla Telegramu, je rozdelený na „pred“a „po“. Rovnako ako mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli odísť z Ruska, nepovažovali za potrebné náležite zorganizovať svoju prácu tu (alebo v rozpore s ruským právom) a dúfať, že v zahraničí to pôjde oveľa lepšie. Spočiatku to vyzeralo tak. V roku 2018 bol v Rusku Rogramnadzor v Rusku na čiernej listine kvôli odmietnutiu poslaného tímu pracovať podľa ruských zákonov a na žiadosť osobitných služieb dešifrovať správy od používateľov, ktorí používajú telegram na teroristické účely.
V Spojených štátoch amerických bol Telegram tiež opakovane podozrivý z pomoci terorizmu, najmä s pomocou programu sa stále organizuje propaganda „islamského štátu“(organizácia, ktorej činnosť je v Rusku zakázaná) a ďalšie extrémistické skupiny. Durov však obchodoval v zahraničí. Telegram si uvedomil, že tím Telegramu potrebuje peniaze na jeho fungovanie - výplaty miezd, platby za servery a výdavky na osobné účely -.
Durov však rozhodol, že tím nepotrebuje akcionárov, ktorí by ovplyvnili rozhodnutia jeho spoločnosti. Preto bol vynájdený rizikový plán na relatívne čestné vyberanie peňazí od bohatých investorov - uvoľnenie jeho vlastnej kryptomeny Gram, ktorú vydala aj platforma blockchain TON vytvorená Durovom. Táto metóda vyzerala perfektne: žiadne akcie, iba virtuálne tokeny, ktoré investorom sľúbili niekedy neskôr výmenou za veľmi skutočných 1,7 miliardy dolárov práve teraz. Investori verili a Telegram tieto peniaze dostal.
Príbeh o úspechu bol však krátkodobý. Už v októbri 2019 hlavný americký finančný regulátor SEC oznámil, že Gram bol podvodník, že transakcie týkajúce sa predaja neexistujúcich tokenov boli nezákonné a že samotný Durov by mohol byť podvodom. SEC podala žalobu a v januári 2020 právnici Komisie našli Durov v Dubaji a vypočúvali ho.
Pasca pre investorov
Prípad SEC proti Durovovi, ktorý sa má prerokovať na Okresnom súde v New Yorku vo februári 2020, má zaujímavý príbeh. V októbri 2019, keď Komisia pre cenné papiere a burzy USA podala žalobu proti Telegram Group Inc., o tom napísala takmer celá americká obchodná tlač.
Propagačné video:
Americká komisia pre cenné papiere a burzy podala žalobu proti Telegram Group Inc.
Wall Street Journal napísal, že finančný regulátor „dostal právny poriadok“na zastavenie Pavla Durova za každú cenu v podvode kvôli umiestneniu kryptomeny Gram. Zároveň sa v Spojených štátoch ukázalo všetkým, že prípad 1,7 miliardy dolárov, ktorý prevrátil Durov, bol jednou z najväčších takýchto transakcií v histórii.
- povedal v materiáli novín.
Na svojich stránkach hovorili aj právnici SEC. Napríklad jedna z riaditeľov oddelenia ochrany práv Stephanie Avakyan uviedla, že americké úrady nechcú povoliť „záplavu“digitálnych tokenov v americkom finančnom systéme, pretože táto kryptomena bola nezákonne predaná.
„SEC uviedla, že mnoho z týchto obchodov zameraných na získavanie finančných prostriedkov porušuje americké zákony o cenných papieroch, pretože podniky, ktoré ich začínajú, neposkytujú investorom potrebné informácie na vysvetlenie finančnej stránky a obchodného modelu spoločnosti,“píše The Wall Street Journal.
To znamená, že systém TON nebol pre investorov transparentný. Durov od nich vzal peniaze a na oplátku nehovoril o ďalších plánoch ani o štruktúre podnikania. Jedným slovom im nevysvetlil, do čoho vôbec investovali, s výnimkou osobného vrecka Durova. Podnikatelia sa rozhodli, že keďže Telegram je tak nezávislý, potom by mal majetok, ktorý emitoval, „zastreliť“, a Durov ich úspešne „nakŕmil“rozprávkou o tom, ako rýchlo sa Gramova kryptomena, nezávislá od finančného systému, stane výnosným nástrojom. Investorská pasca sa uzavrela.
Podnikatelia sa rozhodli, že keďže Telegram je tak nezávislý, majetok, ktorý vydáva, by mal * strieľať *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
SEC si uvedomila túto situáciu a údajne sa rozhodla urýchlene zastaviť šírenie tohto finančného moru. Dňa 11. októbra Komisia podala na súd žalobu a Telegram v reakcii uviedol, že jej investori sú bohatí ľudia, rizikoví kapitáli a veľké hedžové fondy. SEK však zopakovala, že ICO Telegramu (počiatočné umiestnenie kryptomeny) bolo nezákonné, a poukázala na ďalšie nebezpečenstvo, ktoré predstavuje Gram:
„SEC však v piatok (11. októbra) na súde uviedol, že súkromná ICO Telegramu porušila zákon, pretože pôvodní investori žetóny znovu predali, len čo im boli poskytnuté. „Ich konečným cieľom je rozsiahle šírenie gramov na verejných trhoch,“uviedli právnici SEC.
Ak je prvým nebezpečenstvom klamanie investorov a nepriehľadnosť samotného podniku TON, druhým je nebezpečenstvo nekontrolovanej distribúcie virtuálnych peňazí, potom podľa SEC je treťou možnosťou „použiť program Messenger na skrytie informácií o tom, kto Gram kúpil / predal a kto je súčasným investorom..
Stanovisko SEC predložené súdu nám umožňuje povedať toto: Durov je podozrivý z vytvorenia nelegálnej pyramídy v americkom finančnom systéme, z nejasného podnikania, ktoré priťahuje trestné výnosy od anonymných investorov, ktorí sa môžu ľahko stať sponzormi terorizmu alebo vlastníkmi trestných peňazí, ktorí ich chcú „prať“.
V Spojených štátoch bol Telegram tiež opakovane podozrivý z pomoci terorizmu, najmä s pomocou tohto programu sa stále vedie propaganda * islamského štátu * (organizácia, ktorej činnosť je v Rusku zakázaná) a ďalšie extrémistické skupiny. Foto: Leták / Globallookpress.
Napríklad prostredníctvom Telegramu v Grame by bolo ľahké zaplatiť za vraždu na zmluve a žiadny americký Federálny rezervný systém alebo s ním spojený platobný systém by nikdy neuvidel pohyb týchto peňazí a dokonca by nebolo možné vziať pri prevode hotovosti sami zákazníkov. Na oplátku by Durov dostal pohodlný život a ďalšie financovanie svojho podnikania.
Zistené a vypočúvané
17. januára sa zistilo, že právnici SEC vypočúvali Pavla Durova, ktorý je v Dubaji. Podľa samotného regulátora, o ktorom RBC napísala, právnici 7. a 8. januára vypočúvali právnici samotného Durova a skôr, v decembri, s ním boli spolupracovníci projektu spojení. Na výsluchu sa zúčastnil právnik klienta, advokát Scadden Alexander Drylevsky a prokurátor George Tenreiro. V Londýne boli 15. decembra a 10. decembra 2019 v Londýne vypočuté viceprezidentka pre obchodný rozvoj Ilya Perekopsky a Telegram konzultant Shyam Parekh.
Uvádza sa, že v poslednom prepise výsluchov boli odstránené tie odpovede Durova a jeho zamestnancov, ktoré sa týkali mien investorov. Dočasní spoločníci tiež začali poprieť, že vedeli, že vďaka ICO Gram poznajú podrobné schémy na získanie 1,7 miliardy dolárov.
Perekopsky, ako vyplýva z prepisu, uviedol, že tím Telegramu nezískal záruky od investorov, že „nezačnú“gramovať tak, ako by chceli, hoci Durov formálne požadoval, aby išlo o „dlhodobú investíciu“.
Parekh dokonca uviedol, že bol účastníkom projektu a popieral všetky súčasné vzťahy s Pavlom a Nikolaim Durovom. Uviedol, že nevedel, či má nárok na žetóny Gram ako účastník projektu.
Durov v Dubaji právnikom SEC potvrdil, že vytvoril Telegram s peniazmi získanými vďaka VKontakte a stiahnutými z Ruska, že zamestnanci Telegramu sú v súčasnosti asi 30 ľudí, nepočítajúc sa dodávatelia tretích strán, že nápad vytvoriť Gram mu patrí a že vytvorenie TON utratil 218 miliónov dolárov. Výťažok z ICO Gram 1,7 miliardy dolárov, podľa neho, mal ísť na podporu Telegram a platformu blockchain TON.
V dôsledku toho SEC uznala, že umiestnenie Gramu bolo nezákonné, a teraz prostredníctvom súdov zabráni šíreniu tejto kryptomeny. Podľa rozhodnutia súdu je možné od Durova skonfiškovať sumu 1,7 miliardy dolárov v prospech štátu alebo sa vrátiť investorom. Pokiaľ ide o ostatné sankcie proti Durovovi, nie je jasné, podľa uznesenia SEC je Telegram povinný zverejniť informácie o spoločnosti Gram do 26. februára 2020.
Zhrnúť. Pred nami je skutočný príbeh podnikavého obchodníka a programátora, ktorý „bojoval za to, do čoho narazil“. Zdalo sa mu, že s finančnými orgánmi Spojených štátov nebudú žiadne problémy a trhové slobody Západu by pre neho boli natoľko liberálne, že by mohol verejne umiestniť svoju kryptomenu a vytvoriť celý alternatívny platobný systém založený na svojej vlastnej digitálnej infraštruktúre. Nevyšlo to však, a preto americké orgány už začínajú považovať Durov za podvodníka, aj keď zatiaľ je v postavení svedka vypočúvaný.
Ak vezmeme do úvahy, že bude skonfiškovaná 1,7 miliardy dolárov, potom sú tu aj následky Durovových aktivít, ktoré dúfali v Západ, ale miestne úrady budú očividne „okradnuté“a stratia významnú časť svojho kapitálu. A to je jednoznačný signál pre každého, kto dúfa, že na Západe nebude nič, s peniazmi stiahnutými z Ruska.
Pokiaľ ide o samotného Durova, je nepravdepodobné, že sa bude môcť jednoducho skryť pred americkými úradmi. Očividne sa o to ani nepokúsi. Jeho účty sú s vysokou pravdepodobnosťou denominované v dolároch, a preto z dôvodu nedodržania pokynov SEC môžu byť zablokované, bude mimoriadne ťažké vybrať prostriedky do inej jurisdikcie, aj keď tam bude jeho finančné toky kontrolovať Fed.
Nakoniec venujme pozornosť skutočnosti, že žiaden z Durovových spolupracovníkov, ktorých vypočúvali SEC, sa nezastával. Parekh, ktorý mal na starosti „svätyňu svätých“ICO - kontakty s investormi - predstieral, že nič nevie, a nemal žiadne spojenie s Durovom. A tento okamih je tiež veľmi zjavný.
Autor: Kucher Egor